I servizi investigativi per le aziende

Le agenzie investigative offrono una serie di servizi riservati e specializzati alle esigenze imprenditoriali e professionali più diverse, servizi investigativi per aziende quindi. I servizi, generalmente, riguardano le indagini finanziarie, la raccolta informazioni sulle persone, le indagini commerciali e quelle sulla concorrenza sleale, i sistemi di sicurezza, il controspionaggio industriale; le indagini effettuate possono partire da complesse operazioni di ricerca e documentazione, nonchè bonificando ambienti locali e mobili e tecnologie quali telefoni, computer, reti, un complesso di azioni orientate a proteggere le strategie aziendali e il proprio know-how da interferenze e comportamenti al limite della decenza o della liceità da parte di concorrenti o semplicemente malintenzionati e criminali, ma comunque accomunati dal voler destabilizzare l'impresa e penalizzarla nel libero mercato e nei flussi finanziari, commerciali e legali.

A livello finanziario, le indagini riguardano la raccolta di informazioni su persone e aziende per quanto riguarda la loro affidabilità finanziaria e creditizia. Infatti, prima di acquisire un cliente o prima di mettersi in affari con altre aziende e consulenti professionali, è bene valutare ogni informazione di carattere economico che rassicuri la normale attività imprenditoriale e la tuteli da rischi derivanti da rapporti con società e clienti invece poco inclini ai rapporti onesti o comunque restii ai pagamenti e facilmente insolvibili. In questo senso le agenzie specializzate in questo settore, offrono una serie di servizi atti a informare l'azienda che ne faccia richiesta, su tutte le attività presenti e passate di questi soggetti con cui si sta decidendo di entrare in relazione. I dati raccolti servono a stilare un report molto dettagliato sulla capacità di solvibilità dei crediti, sulla solidità finanziaria degli investimenti, sulla situazione patrimoniale in caso si corra il rischio di trovarsi di fronte a fallimenti e quindi pignoramenti, sulle pendenze già in atto e così via. Le ricerche, tra le altre cose, vengono svolte anche lì dove si presentino situazioni particolarmente complesse come nel caso di indagini internazionali sulle cosiddette società off-shore, altrimenti di difficile rintracciamento.

Raccogliere il maggior numero di dati e informazioni diventa di vitale importanza per l'azienda che vuole operare sul mercato in tutta tranquillità a livello economico e legale. Per gli stessi motivi le aziende possono richiedere informazioni personale da assumere o sulle entità lavorative con le quali si entrarà in contatto per svariati motivi: professionisti, consulenti, manager esterni, mediatori e partner commerciali, assicuratori, mediatori creditizi, agenti e qualsiasi figura lavorativa. Controllarne la biografia e il curriculum privato e professionale prima di entrarci in contatto è una necessità primaria per le imprese. Dalla loro affidabilità, infatti, dipendd la sicurezza delle strategie aziendali e dei propri processi commerciali che ne garantiscono il successo economico e dunque l'esistenza. Proprio per questo motivo in controllo sulle persone - comprese quelle già assunte o con le quali si hanno stabili rapporti lavorativi - viene effettuato per accertare o evitare comportamenti illeciti che ledano i sani meccanismi di concorrenza.

Le indagini sulla concorrenza sleale comprendono tali investigazioni, e vanno oltre, indagando, oltre che sulle persone che assumono posizioni e comportamenti ambigui rispetto all'azienda (assenteismo doloso, doppio lavoro, conflitti di interesse), anche sulle attività di concorrenti diretti o indiretti sul mercato, più o meno leciti, come nel caso dell'abusivismo commerciale (falsificazioni, mercati paralleli, abuso di marchi), o il furto di idee, brevetti, strategie produttive e di marketing, derivanti da azioni di spionaggio che violano, oltre alla fedeltà industriale tutelata da una ferrea disciplina legislativa, civile e penale, la sicurezza e la riservatezza dei flussi informativi e delle comunicazioni.
Tali violazioni derivano da azioni di spionaggio molto sofisticate, che solo attraverso l'intervento di professionisti altamente qualificati e ben attrezzati possono essere fermate. In questo contesto rientrano le tecniche e i servizi di controspionaggio che derivano dai sistemi di bonifica ambientale, telefonica ed informatica.

Le agenzie specializzate nei servizi alle aziende dispongono di una gamma di prodotti di alta tecnologia per quanto riguarda l'individuazione di microspie, microfoni e microcamere che intercettano conversazioni, telefonate, incontri, riunioni, movimenti e spostamenti di lavoro. Soprattutto a livello informatico, tali tecniche di sicurezza permettono di lavorare in tutta tranquillità e di operare con serenità nelle proprie transizioni commerciali ed informative. Ma la sicurezza aziendale è garantita anche con un controllo costante delle persone a livello fisico, proteggendole nei loro spostamenti e da attacchi intimidatori, minacce, molestie, rintracciando i responsabili di questi atti e consegnandoli alle competenti autorità di polizia giudiziaria.
Tra i servizi alle aziende, da annoverare c'è l'attività di ricerca e i servizi di recupero crediti e l'affiancamento negli atti esecutivi: vengono, in questo ambito, ricercati i debitori, i protestati, terzi debitori e prestanomi; degli insolventi ne viene stilato un rapporto sulla propria biografia creditizia, finanziaria e, soprattutto, patrimoniale, e viene dunque sollecitato a estinguere i propri debiti, prima di essere consegnato alla giustizia.