Investigazioni aziendali

In ambito aziendale viene avvertita la necessità di tutelarsi rispetto alle proprie strategie e ai propri investimenti. Per questo sempre più imprese decidono di ricorrere alle agenzie investigative per le investigazioni aziendali allo scopo di tutelarsi rispetto a molti aspetti dell'attività imprenditoriale, e ai rischi che tali processi comportano.
Gli ambiti di investigazione sono molteplici e si differenziano per attività e tecniche di indagine. In particolare i contesti di applicazione delle investigazioni a servizio delle aziende fanno riferimento a indagini commerciali, concorrenza sleale, controspionaggio industriale, investigazioni finanziarie e patrimoniali.

Se tra le tecniche di indagine ci sono le ricerche documentali, le operazioni di spionaggio e osservazione, le varie tipologie di bonifica (ambientale, telefonica, informatica) e il recupero crediti, le indagini commerciali riguardano un insieme di operazioni di investigazione privata con l'obiettivo di rendere chiara ogni situazione in cui l'azienda va ad operare, preservandone così la propria sicurezza da un punto di vista operativo. Si tratta, cioè, di un insieme complesso di operazioni che vanno a valutare il corretto funzionamento dei processi industriali, partendo dal presupposto che ogni decisione d'impresa deve essere supportata da più informazioni possibili sia sul contesto in cui si opera che sui soggetti con cui si intraprendono relazioni commerciali dirette o indirette.

Questo tipo di indagini si riferiscono, per lo più, alla raccolta di informazioni su persone che rientrano a diverso titolo nelle azioni aziendali, e che dunque risultano essere a conoscenze di informazioni riservate. Persone sulle quali, quindi, è necessario indagare per tutelarsi e prevenire spiacevoli situazioni di infedeltà industriale: dipendenti, liberi professionisti, mediatori di aziende di servizi (assicurativi, finanziari, legali). In ogni caso soggetti che se non affidabili possono far danno all'azienda e al suo libero comportamento sul mercato. Le indagini sulle persone, si legano strettamente a quelle che concerne la concorrenza sleale tra aziende, che deriva da comportamenti illeciti da parte di persone o aziende più o meno latenti e che solo con l'intervento di specialisti nel settore delle investigazioni private si possono scovare.
In particolare, le indagini sulla concorrenza sleale, hanno lo scopo di monitorare i luoghi, le persone e i processi aziendali, i diretti o gli indiretti concorrenti sul mercato attraverso tecniche di investigazione molto diverse tra di loro. Innanzitutto va controllato il comportamento di soci e dipendenti, individuandone, eventualmente, azioni di infedeltà lavorativa, che viene accertata, ad esempio, verificando casi di assenteismo doloso, divulgazione di informazioni riservate, la posizione professionale ambigua di soggetti operanti a vario titolo con o per l'azienda.

Un altro ambito molto delicato nelle investigazioni aziendali riguarda l'accertamento di casi di abusivismo produttivo, messo in pratica da soggetti industriali irregolari; come anche l'individuazione di utilizzo improprio di idee, strategie, brevetti, conoscenze, ecc. Sulla stessa scia si pongono le operazioni che invece vanno ad individuare eventuali azioni che hanno lo scopo (o comunque l'effetto) di ledere l'immagine aziendale globale o di una sua parte, ad esempio di un suo manager decisivo.
Per quanto riguarda il contesto finanziario e patrimoniale, le investigazioni aziendali si pongono come un fondamentale servizio orientato alla prevenzione di crisi o danno economico derivante da relazioni commerciali o investimenti che si sono rilevati del tutto sbagliati. Per questo è importante raccogliere tutti i tipi di dati possibili sui soggetti con i quali si entra in contatto, e valutarne, attentamente i termini di affidabilità in ambito finanziario, creditizio, bancario, legale e patrimoniale.

Si tratta quindi di indagini necessarie per la sicurezza delle decisioni aziendali, che vengono condotte a partire dal monitoraggio della visura camerale e della la loro posizione creditizia (solvibilità ed eventuali protesti, situazioni pregiudizievoli, insolvenze, fallimenti, ecc.), così come dei loro bilanci, le relative relazioni commerciali, finanziarie e assicurative con terzi, la loro posizione patrimoniale. Sono dati di estrema importanza a livello di prevenzione e sicurezza economico-finanziaria, e anche in caso di controversie legali o fallimenti, per dunque poter mettere mano ai patrimoni dei soggetti debitori. Legato a questo ambito di investigazioni aziendali c'è la tecnica del recupero crediti, svolto a partire da indagini molto accurate dei propri debitori e dei propri patrimoni diretti e indiretti, rappresentando, in ambito giudiziario, una fondamentale prova per avere risarcimenti o, eventualmente, sanare il rapporto creditizio con i propri debitori.

Le azioni di controspionaggio in ambito aziendale, invece, si legano con le tecniche di bonifica, condotte con strumentazioni microelettroniche molto sofisticate che hanno l'obiettivo di garantire la riservatezza di ogni informazione e trasmissione di dati (conversazioni telefoniche, documenti digitali, incontri, riunioni, ecc.) attraverso la bonifica di ambienti, telefoni e computer, ovvero scovando, in questi, microfoni, intercettatori e microspie che hanno proprio lo scopo di impadronirsi di informazioni strategiche vitali per l'attività aziendale. Le azioni di controspionaggio aziendale, di contro, hanno l'obiettivo di sfruttare a proprio vantaggio il fatto di essere spiati, sviando i malintenzionati e i propri committenti rispetto alle decisioni reali prese lì dove invece non si è nè spiati nè intercettati. Facendo, quindi, di un tentativo di danno all'azienda, un ulteriore strumento di vantaggio imprenditoriale.

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