Investigazioni e indagini commerciali

Sempre più aziende hanno la necessità di monitorare un insieme di azioni strategiche e decisive alle proprie attività, affinchè le decisioni assunte abbiano i migliori risultati possibili, e anche per non correre il rischio di incappare in spiacevoli sorprese. Le indagini commerciali sono un ampio filone di operazioni di investigazione privata che hanno lo scopo di chiarire situazioni e movimenti di diversa natura, e monitorare la sicurezza aziendale. Si tratta, per di più, di un insieme complesso di tecniche che hanno l'obiettivo di valutare che i processi aziendali si svolgano nel modo più corretto possibile, e che soggetti con i quali si viene a contatto nel libero mercato non abbiano possibilità di ledere le attività aziendali in cui l'impresa è impegnata.

A tal proposito, è bene che ogni decisione aziendale, venga supportata da informazioni il più dettagliate possibile. Le agenzie di investigazione privata che si occupano di indagini commerciali offrono, in questa direzione, servizi altamente qualificati e sofisticati, che permettono di raccogliere ogni tipo di informazione che riguardi decisioni importanti come l'assunzione dei dipendenti, gli investimenti, strategie di vario livello, o quando si è addirittura implicati in controversie legali per i più disparati motivi commerciali. Le indagini, generalmente, riguardano specifici ambiti di applicazioni e particolare tecniche di indagine che si riferiscono prevalentemente alle assunzioni o ai comportamenti di soci e dipendenti; alla situazione finanziaria, creditizia e patrimoniale di partner abituali o in via di collaborazione; al recupero crediti; all'abusivismo; al controspionaggio; al monitoraggio legale.

Per quanto riguarda le indagini sulle persone, queste hanno lo scopo di valutare il curriculum personale e professionale di possibili dipendenti, in caso di assunzione, o soci, nel caso si vogliano intraprendere nuove relazioni commerciali, o anche di professionisti (avvocati, commercialisti, finanzieri, banchieri, manager, pubblicitari, assicuratori, ecc.) nel caso in cui si abbia bisogno di consulenze o altri tipi di servizi. Si tratta di persone, infatti, che in virtù del loro operato, entrano a far parte a pieno titolo dei processi aziendali, per cui raccogliere informazioni sulle loro attività passate e presenti è quanto meno consigliato per affidare a suddette persone compiti importanti per l'impresa e anche per informarli su strategie e conoscenze fondamentali per il corretto funzionamento dei sistemi economico-imprenditoriali delle imprese. Nonostante la legge tuteli le aziende e riconosca la fedeltà e il segreto industriale, prevenire è comunque sempre il migliore antidoto contro potenziali problemi futuri.

A livello finanziario, invece, le indagini commerciali hanno l'obiettivo di valutare l'affidabilità dei propri partner in affari e la loro idonea posizione finanziaria, legale, patrimoniale, creditizia. Azioni indispensabili, se non si vuole correre il rischio di trovarsi in problemi potenzialmente seri in un futuro prossimo, e per non vedere i propri investimenti perdersi in azioni legali da parte di eventuali creditori del partner commerciale, di cui impavidamente si è accettata l'associazione senza tuttavia valutarne i rischi con azioni che vanno al di là dei normali controlli formali. Per questo è importante fare un passo in più e raccogliere dati e documenti che possano far prendere decisioni in tutta sicurezza ai manager aziendali. Questi tipi di indagine possono riguardare la visura camerale delle aziende, la loro posizione creditizia circa la solvibilità ed eventuali protesti (o situazioni pregiudizievoli, insolvenze, addirittura fallimenti), i bilanci, le relazioni commerciali e finanziarie (anche con riferimento al contesto internazionale e a situazioni imprenditoriali come l'off-shore), e così via, effettuando un completo report su tutte le attività dell'azienda con la quale si vuole intraprendere una relazione commerciale, e non di meno sui soci, manager e dipendenti che in questa operano.

Gli elementi raccolti, tra l'altro, possono risultare molto utili nel caso in cui si abbia a che fare con relazioni che sfociano in contese giudiziarie: le indagini patrimoniali, in questo senso, sono quelle più importanti. Infatti, in caso di risarcimento, risalire alle proprietà degli insolventi o dei debitori è di vitale importanza per le casse dell'azienda lesa. Per questo motivo, le indagini commerciali servono da monitoraggio per efficaci azioni legali.

Le indagini commerciali riguardano anche il controllo e la ricerca di situazioni di abusivismo, direttamente legate a fenomeni di concorrenza sleale, a partire dal controllo sui flussi informativi (tramite le bonifiche ambientali, telefoniche e informatiche) e sulla conoscenza, controllando anche i propri dipendenti e soci; monitoraggio del mercato per scovare eventuali violazioni di segreti, strategie, brevetti, o per individuare processi di produzione, distribuzione e pubblicità che ledono l'azienda poichè si sottraggono alla sana concorrenza aziendale nel libero mercato.

Le tecniche di indagine commerciale prevedono l'utilizzo di sofisticate tecnologie avanzate nel controllo di ambienti fisici ed elettronici: rilevatori, microspie, intercettazioni, soprattutto quando si effettuano bonifiche per questioni di sicurezza e si mettono in campo azioni di controspionaggio, dall'alta efficacia poichè precedono le azioni dei malintenzionati e ne sviano i propositi, neutralizzandone gli effetti negativi. Ma le indagini commerciali sono fatte soprattutto da controlli molto accurati di documenti, dati, informazioni, e altro materiale che solo professionisti altamente qualificati e di una certa caratura professionale riescono ad effettuare in tempi relativamente brevi. Come anche molto efficace è l'attività di recupero crediti che sempre più agenzie specializzate riescono a svolgere, ricercando e individuando soggetti che si sono sottratti ai dovuti pagamenti, rendendosi irreperibili.